Dictamen del Centro de Protección de Datos Personales de la C.A.B.A. sobre las personas “políticamente expuestas”

Con el objeto de investigar el proceder y pertinencia de la solicitud de declaración jurada que contiene datos personales solicitada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires desde inicios del corriente año, el Centro de Protección de Datos Personales / Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A., inició una actuación y emitió un dictamen al respecto.

La solicitud de declaración jurada surge de la resolución Nro. 11/2011 dictada por la Unidad de Información Financiera. Dicho organismo es la autoridad competente para entender en el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Ha sido creada bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el año 2000 mediante ley Nº 25.246. El objetivo de la resolución de referencia es que las personas “políticamente expuestas” completen una declaración jurada.

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